空殼網店成七億境外賭資中轉站

　　數個看似正規的購物網店,卻成了境外賭博公司流轉賭資的中轉站,兩年下來流轉的賭資達7億余元,而制作空殼網店幫助流轉賭資的3名“技術人員”則輕而易舉獲取了數十萬元甚至上百萬元的報酬。

　　近日,這3名“技術人員”被送上湖南省衡陽市石鼓區人民法院審判庭。石鼓區人民檢察院指控,被告人張磊伙同管文軍、田江,通過網絡第三方支付平台為境外賭博公司非法提供資金流轉達7億余元,並非法獲取巨額利益。石鼓區檢察院認為,被告人張磊、管文軍、田江涉嫌開設賭場罪。

　　空殼網店是如何幫助境外賭博公司流轉7億多元賭資的?案件背后又存在怎樣的利益鏈條?隨著案件的一審開庭,一條跨境賭資流轉“支付鏈”被揭露。

　　初嘗甜頭

　　張磊原系西安程景網絡科技有限公司法定代表人,這名32歲的大學畢業生原來有著自己的理想,即把自己的網絡公司打造成一流的網絡公司,但一直苦於沒有經營資本。“轉機”來自網友管文軍的相助,他給張磊介紹了一個一本萬利的賺錢生意,即為境外賭博組織提供第三方支付服務。

　　據記者了解,2010年3月,馬來西亞黃金廳博彩公司的第三方支付平台被中國警方凍結,中國境內的賭博資金隻能通過銀行轉賬方式進行流轉。因銀行賬戶容易被發現,為保障資金的安全,馬來西亞多家網絡賭博公司都想在中國開辟新的第三方支付平台。

　　易勝博博彩公司市場部主管丘鷗(音譯),安排管文軍在中國境內尋找新的第三方支付平台。管文軍立即想到了在中國境內從事網絡科技制作的“技術人員”張磊。

　　從2010年3月開始,經管文軍介紹,張磊先后為“黃金廳”、“百勝灘”、“尊博”、“易勝博”等博彩公司提供第三方支付並收取1.8%的手續費,因張磊無自己的第三方支付通道,他先后聯系成都兩家公司分別通過第三方支付通道,為境外賭博組織進行非法資金流轉,其中,成都某公司收取0.8%或0.9%手續費,另外一家公司則收取了1%手續費,張磊從中賺取差額。幾筆生意下來,張磊收入頗豐。

　　因使用他人的支付通道經常出現拖延結算、通道被凍結等情況,2010年年底,初嘗甜頭的張磊決定自己做第三方支付通道。

　　空殼網店流轉賭資一夜暴富

　　為了加強“技術力量”,2010年11月,張磊以做走私數碼產品生意為由,聘用27歲的田江制作“購物網站”。

　　田江根據張磊的指示,先后制作了數碼快購、風尚購物街、OK數碼、日日車城、日日奢侈品5家空殼購物網站、支付接口、后台系統、編寫客戶接入等文檔。

　　張磊在使用空殼購物網店申請第三方支付接口時,為使第三方支付公司相信其公司的真實性,張磊先后在工商部門注冊上海享馭商務咨詢公司、倍悅網絡科技有限公司、青島車倍安汽車服務公司3家公司,並利用該3家公司向杭州某公司申請3個第三方支付接口﹔利用日日車城、日日奢侈品網店向深圳某公司申請兩個第三方支付接口。張磊通過田江制作的空殼網店及支付文檔的網絡程序,使賭客存入境外賭博網站的資金跳轉。當賭客在境外賭博組織的門戶網站上充值時,網頁就進行了跳轉,表面上看賭客是以購買商品的方式將錢存入了由張磊掌握的支付賬戶上,實際上購物網站是一個專門為賭博組織提供服務的空殼網店。

　　2011年3月,張磊開始通過自己申請的支付通道為易勝博公司進行資金流轉,張磊將其掌握的支付賬戶上所收到的賭資,按境外賭博組織每天發的電子郵件要求,將錢打入指定的銀行賬戶,因銀行賬戶每天最多轉款4.9萬元,張磊將剩余的錢分別轉到由其掌握的張磊、馬某、吳某、任某等人的賬戶,再從這些賬戶轉款到境外賭博組織掌控的其他賬戶上。

　　為方便區分不同的境外賭博網站,張磊還把不同賭博網站的客戶編成10個不同的商戶號,客戶通過不同的商戶號在網上存入賭博資金進行賭博。從2011年4月開始,易勝博公司按每天5000元付給張磊報酬,后陸續漲至每天1萬元,張磊因此一夜暴富。

　　2011年2月,管文軍又將馬來西亞另外兩家博彩公司介紹給張磊做第三方支付,由張磊按資金流量的1.8%和2%收取服務費用,非法獲取的利益由張磊和管文軍平分。

　　2011年5月左右,田江在做維護時無意中發現其公司服務的一個客戶的網址是賭博網站,便意識到張磊是為賭博網站提供服務,因張磊給付了高額報酬,田江在明知是為賭博網站提供資金流轉的情況下,繼續為第三方支付提供技術支持。

　　石鼓區檢察院指控,2011年至2012年8月期間,張磊、管文軍、田江3人通過兩家支付平台共轉出資金7億余元。張磊從中非法獲利300余萬元、管文軍從中非法獲利21.7萬余元、田江從中非法獲利58.1萬余元。

　　難敵暴利誘惑最終害人害己

　　石鼓區檢察院辦案人員向記者介紹,面對如此龐大的賭博資金,張磊也曾害怕過。為了能盡快擺脫為賭博組織做第三方支付,張磊開始籌辦自己的網絡公司,但因經營不善,加上暴利的誘惑,張磊不得不繼續為賭博組織做第三方支付,用賺取的非法利益來維持自己網絡公司的正常運營。

　　2012年6月,衡陽警方接到群眾舉報,稱互聯網上有多個賭博網站,有不少人在該網站上進行賭博,很多人都有重大經濟損失。接到舉報后,警方通過多方走訪發現,這些網站都是境外的賭博網站,且不少群眾在這些網站上輸了錢,少則上萬元,多則幾百萬元。耒陽市一名賭客不僅將自己多年做生意辛苦賺來的30余萬元輸掉,將還其從親戚家以做生意名義借來的300余萬元也輸掉了。

　　衡陽警方通過查詢銀行和兩家第三方支付公司,並派專門的技術人員對大量數據進行分析,最終將目標鎖定在陝西西安的張磊身上。衡陽警方立即趕到西安將張磊抓獲,在大量的証據面前,張磊不得不承認自己的犯罪事實,並向警方表示願意配合公安機關將遠在馬來西亞的管文軍抓獲歸案。（記者 劉希平 通訊員 謝衡蘭 尹素琪）