新华社北京８月２２日电（记者张晓松、刘铮）反洗钱法草案规定，对已经检察机关、监察机关立案调查的公职人员，由检察机关、监察机关告知反洗钱行政主管部门通知金融机构，对其账户和资金往来情况进行监测。在２２日举行的十届全国人大常委会第二十三次会议上，全国人大法律委员会建议删去这一规定。
回顾中国近年查处的几起洗钱大案，不难看出，洗钱行为往往与腐败问题紧密相连。在成克杰洗钱案中，成克杰将受贿所得的４１０９万元，通过香港商人渠道，曲线转入了成克杰指定的账户。
为充分利用反洗钱机制反腐败，反洗钱法草案特别规定，应当对符合一定条件的公职人员重点进行身份识别和账户、资金往来情况的监测。全国人大常委会预算工作委员会法案室主任俞光远认为：“这无疑将有利于加强反腐倡廉工作。”
但是，针对这一规定，有些常委会委员和地方、部门提出，行政监察法已经规定，行政监察机关在调查国家公职人员涉嫌贪污、贿赂等违反行政纪律的行为时，可以依法查询其在金融机构的存款；刑事诉讼法也已规定，侦查机关根据侦查犯罪的需要，可以查询犯罪嫌疑人的存款、汇款。草案在上述法律规定之外，增加规定对被调查人员的资金往来进行监测，涉及被调查者本人和与其有资金往来的所有单位和人员，范围相当广泛，这样规定是否恰当，需要慎重。
中国人民银行还提出，金融机构可以依法协助查询存款、汇款，但要求金融机构对客户的所有资金往来都进行监测，实践中很难操作。
全国人大法律委员会研究认为，行政监察机关、检察机关对涉案公职人员账户的查询，可以依照现行有关法律规定办理；在现有法律手段之外，是否需要增加新的措施，宜在修改刑事诉讼法、行政监察法时通盘研究论证，本法以不作规定为妥。据此，全国人大法律委员会建议将这一规定删去。
|
