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警方揭秘通信网络诈骗“忽悠”内幕

2015年02月25日06:50  来源:法制日报

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  □本报记者杜萌

  □本报通讯员苏锦安

  近年来,通信网络诈骗犯罪以其智能化、专业化、组织化手段,严重侵害人民群众财产安全,成为当前社会最为关注的治安突出问题之一:

  ——通信网络诈骗犯罪团伙组织严密、分工细致、企业化管理,反侦查能力强;

  ——通信网络诈骗犯罪作案过程集中在网络世界,犯罪主体与客体分离,无传统痕迹物证;

  ——通信网络诈骗犯罪作案手段智能化,不法分子利用任意显号软件、非法改号软件、电话捆绑转接技术以及电话群拨、网络短信群发、网络电话对接等技术手段蒙骗被害人;

  ——通信网络诈骗种类增多、资金流转方式越来越科技化、多样化,被骗资金的流转速度越来越快……

  记者近日从江苏省南通市警方获悉,2014年,南通公安机关共抓获通信网络诈骗犯罪作案成员173名,摧毁犯罪团伙37个,破获通信网络诈骗案件2600起,通过技术手段和银行柜面成功拦截案件929起,避免群众损失5200多万元,有效遏制了通信网络诈骗犯罪态势在当地的蔓延和扩大。

  分工合作

  电信诈骗呈产业化

  2013年12月25日,江苏省如东县公安局刑警大队接到受害人王某报警。王某自述,他当日先后接到自称是江苏省南通市邮政局、南通市公安局打来的电话,对方声称在他未领取的邮政包裹里发现毒品,威胁其名下存款需要验证是否为赃款。

  被害人王某根据犯罪嫌疑人要求,将自己建行卡内的19200元通过ATM机转账至对方提供的建行银行卡号里,对方提供的建行银行卡归属地在云南省曲靖市,王某的钱转出后,立即被犯罪嫌疑人从湖南省株洲市建行的ATM机上取现。

  侦查人员核查发现,打入王某手机的号码确为南通市公安局固定电话,但该电话在案发时段内没有与受害人王某联系过。经电信部门查验,冒充南通市公安局的诈骗呼叫来自广东省佛山市,对王某实施的诈骗呼叫经佛山某个呼叫中心后,其主叫号码竟能够任意变换为各地邮政局、公安局号码。侦查人员追查出相关虚拟号码电信线路落地的VOS软交换平台在湖北省武汉市,更重要的发现是涉嫌作案的手机位置出现在福建省安溪县。

  王某“邮包藏毒”诈骗案件发生后,南通地区接报多起冒充“银行客服+公安”、“邮局+公安”的诈骗案件。南通市公安局刑警支队通过电信部门协助调查,发现上述多起案件的“原发点”均指向同一个VOS软交换平台。让公安机关始料不及的是,这一类诈骗事态迅速恶化,在短短两个月里,南通全市发生此类案件30余起,受害人被骗金额近100万元。

  南通警方确信,此类冒充“邮局+公安”、“银行客服+公安”诈骗案件的作案手法为不法分子利用电信电话业务与VOS网络改号电话平台相结合进行诈骗。然而,南通警方尚无侦破此类案件的成功经验可供借鉴。

  “VOS软交换平台”的工作原理是什么,不法分子如何利用该平台实施犯罪?南通警方聘请外省一位电信网络专家前来授课,帮助民警理清侦查思路。

  侦查民警前往佛山电信部门查证发现,犯罪嫌疑人为福建人阮某。身为老板的阮某将操作平台安置在江苏省泰兴市一租住房内,招有四至五名操作人员。

  随着案件侦查取得突破性进展后,诈骗团伙构成框架及作案过程清晰地浮现在办案人员眼前:

  ——该类诈骗犯罪构成框架由VOS软交换平台、呼叫转移平台、电话诈骗组、专业取款组四部分组成,且各部分已呈产业化;

  ——众多团伙通过若干个电话诈骗组为纽带联系;

  ——电话诈骗组利用任意显号软件虚拟某一地区的固定电话号码(邮局、银行、公安等),进行群呼诈骗;

  ——诈骗成功后,专业取款组迅速将赃款取现;

  ——专业取款组扣除一定手续费,再将赃款返还电话诈骗组。

  南通警方通过分析作案手段、查询涉案银行卡资金流、追踪取款嫌疑人视频、追踪电信信号、研判嫌疑人业务手机、侦查嫌疑人虚拟身份、收集研判VOS网络电话平台实时证据等大量工作,先期梳理出涉案的6个取款组、9个诈骗组、2个呼转平台、4个VOS网络电话平台,将其作为重点开展侦查工作,摸清了该团伙主要成员在福建厦门、泉州、龙岩、三明、漳州,江西吉安、赣州,湖南岳阳、株洲、永州,浙江温州、宁波,广东潮州、东莞,广西南宁、柳州,江苏苏州等地的活动轨迹。

  历经八十余天努力,抓捕行动在福建、湖南、浙江、江西等地收网,警方先后成功摧毁电信诈骗团伙6个,抓获犯罪嫌疑人30人,查获作案电脑10余台、手机100余部和一大批涉案银行卡、手机卡,成功破获“邮包藏毒”、“信用卡透支”系列诈骗案件40余起,案值79.6万余元,还涉及江苏省及外省案件200余起,追缴赃款赃物折合人民币100万余元。

  跨地作案

  二次诈骗防不胜防

  “秒杀”购物热近年来在网上兴起。

  打开网上许多购物网站页面,即有大量“秒杀”广告不断闪烁。为抢到超低价格的商品,成千上万的网民在电脑前不断刷屏,然而多数网民还没享受到省钱实惠,就遭遇到不法分子的购物陷阱。

  2014年10月23日,南通市公安局接到受害人张某报警,称其在网上购买的手机无法使用,被一男子以退货需缴纳保证金为由骗取了5700元。

  南通警方立案展开调查,发现登录受害人指认的网店时,该网店网页与不少大型购物网站界面类似,“秒杀”弹出窗口广告链接的销售产品均为苹果、三星等高端智能手机,但销售价格远低于市场价格。

  办案民警调取该网店交易记录发现,自2014年8月以来,该网店已成功交易2300余笔订单,地域遍布全国22个省、直辖市、自治区,销售金额达340余万元,而购买人群大多数为学生或收入水平较低的人。

  办案民警根据受害人提供的购买手机的序列号,查询该手机详细信息,证实该手机为正品,但手机开机后却无法正常使用。据此,办案民警推测该网站可能在复制真苹果、三星手机序列号的同时销售假苹果、假三星等手机。当被受害人发现手机为假冒伪劣产品时,犯罪嫌疑人便以缴纳保证金才能退货为由,继续骗取受害人的钱财。

  显而易见的是,如此繁杂程序,其生产、销售链不可能由单人完成,该网站背后极有可能潜藏着一个由多人参与、跨地区作案的团伙。

  办案民警发现,犯罪嫌疑人在不少网站上发布“秒杀”手机广告上所留下的“400”号码依然在使用,随后确认其号码归属地为广东省清远市。专案组赶赴清远市,在清城区一居民小区内抓获包某、冯某等11名犯罪嫌疑人。

  经初步查明,该团伙在网上“秒杀”高端等智能手机后以退货需要缴纳保证金为由先后骗取广东、浙江、江苏、重庆等地受害人340万余元,作案2300余起。

  据该团伙负责人包某交代,他早年因在网上购买过一部手机,后发现手机不是真品,遂萌生采用网上销售假的苹果手机方法赚钱的念头。包某通过网络学习网上销售假苹果手机经验,并通过网络找到了假苹果手机的供应商,双方商定由供应商提供网上发布广告、邮寄手机服务并收取相关费用。随即,包某开始租赁房屋、购买相关办公设备,并通过网络招聘员工20余名,通过供应商在一些网站上发布低价正品苹果5S手机、三星手机等抢购广告,标价1280元至1880元不等,这样的价位对许多年轻消费者极具诱惑力,导致很多人上当受骗。

  警方注意到,此案“客服”极具蛊惑性,犯罪嫌疑人在正规公司或正规网站上通过发布“秒杀”广告链接,受害人通过点击广告链接后填写姓名、地址、联系电话等个人信息模块,嫌疑人包某通过供应商提供的广告后台收集客户资料后,将客户资料平均分发给员工,再让员工以客服的身份虚构事实,让客户相信自己抢购的手机是正品苹果、三星等高端智能手机。为了提高可信度,嫌疑人通过复制真的未激活的苹果手机串号供客户检验真伪,增强蛊惑性。

  该团伙正是通过代发货系统获取客户信息,将假苹果、假三星等高端智能手机通过快递发给客户,根据系统上反馈的跨地单号跟踪快递、联系客户,确保客户能够收到快递,采用货到付款的方式进行交易,因快递公司规定数码产品不得拆封验货,客户通过复制的手机串号确认后便直接交付现金,这让很多用户在购买产品后仍未发现被骗。

  据警方介绍,受害人发现手机是假的并要求更换或退款时,犯罪人嫌疑人以各种理由推脱,最后再以退货需要缴纳保证金为由,对受害人进行二次诈骗。这种连续性诈骗行为让受害人防不胜防。

  网络钓鱼

  诱导式诈骗迷惑人

  自2014年10月开始,南通市连续发生多起网上购买二手电瓶车被诈骗案。

  嫌疑人通过知名交易平台发布虚假的售车信息,以较低售价吸引受害人购买,通过手机电话与受害人联系却始终不与受害人见面,要求受害人通过银行汇款的方式交纳购车款或风险金等为借口进行诈骗。一旦钱款到账,嫌疑人即切断与受害人之间任何联系,犯罪嫌疑人利用如此手段先后骗取江苏连云港、上海、深圳等地受害人10万余元,作案50余起。

  办案民警登录受害人指认的可疑网页,发现两个可疑手机号码,这两个手机号码的归属地显示为广州。受害人告诉办案民警,嫌疑人带有湖南口音,办案民警依据受害人介绍,分析嫌疑人惯用“广撒网”手段进行钓鱼诈骗——即通过群发短信或在互联网上发布虚假信息,刺激受害人需求,并引导受害人主动与其联系,进行诱导式诈骗。

  通过受害人提供的银行卡信息,专案组民警对涉案银行账户交易记录进行查证后发现,嫌疑人主要集中在连云港、南通以及深圳等地作案,且该作案银行卡近期仍有交易记录。

  办案民警以取款地在广州的几张银行卡为突破口,迅速调取嫌疑账户的开户资料,分析相关银行取款录像,并以取款时间为切入点进行重点研判,成功锁定两名嫌疑人。侦查员在广州警方协助下,锁定嫌疑人落脚点。不久,侦查员在广州市天河区珠村抓获涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑热人康某超、刘某宜,并在其暂住地内查获作案电脑两台、作案手机5部、涉案银行卡10余张。

  制图/李晓军

(来源:法制日报)

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