□本报记者马艳

　　□本报通讯员莫崇贵

　　近日,广西壮族自治区来宾市公安局城区警务警察支队,配合江苏南京警方破获了一起QQ诈骗案,抓获团伙成员9人。

　　5月28日,江苏省南京市雨花台区一家农业开发公司会计张女士在QQ财务群组里接到“老板”消息,要求其汇18万元到玄武区某电子科技公司的账户上。“老板”称现在正在外面谈业务,不方便打电话。由于是群消息,张女士和同事并未怀疑就把钱打到了对方账户。事后,张某联系老板才知被骗。

　　赛虹桥派出所接报后,立即对作案QQ和涉案账户展开调查。经查,18万元被汇入南京某公司对公账户,之后18万元被迅速分进9个账户,这笔钱在广西宾阳被取走。

　　据张女士介绍,案发前几天,“老板”在QQ上把公司所有的财务人员建了个工作群,并交代最近几天他在外忙业务,需要公司财务部的及时支持。由于头像、昵称、动态等都和老板一模一样,他们都没有怀疑。

　　民警调查发现,收款账户显示的电子科技公司只是一家用于资金流转的皮包公司,公司信息资料都是假的,犯罪嫌疑人很可能在来宾市出现过。

　　根据这些线索,警方判断这很有可能是QQ诈骗团伙在南京开了个假公司作案,为其注册办卡的下线应该在南京出现过。经进一步工作,警方掌握了两名倒卖银行卡的嫌疑人在南京办卡、人在苏州的信息。

　　经过深入研判,民警了解到周某在苏州也注册了一家空壳公司,只用于资金流转。并且,民警还发现,周某经常往广西来宾寄快递,这和作案QQ的路径一致。

　　7月4日,专案组调派精干警力分两路行动,一组到广西来宾,请求当地警方协助调查和抓捕,另一组到苏州,抓获两名向诈骗团伙供应银行卡的嫌疑人。

　　在来宾市公安局城区警务警察支队的积极配合下,专案组立即展开调查,并很快确认了诈骗团伙租住的小区。为了不打草惊蛇,民警在该小区蹲守4天,掌握了诈骗团伙的基本动向,深入分析确定了严密的进门抓捕方案。

　　7月8日15时许,专案组实施抓捕计划,诈骗团伙人员悉数落网。抓捕现场,6人正在电脑桌前“忙业务”,一名被骗会计已经在银行准备汇款,钱马上就要到账,这伙人刚要欢呼庆祝。

　　经现场搜查,扣押现金人民币46万余元、笔记本电脑9台、价值40万余元的轿车两辆,作案银行卡、手机等通讯物品若干。

　　当天22时,苏州抓捕组民警又成功将来南京办卡的嫌疑人赵某、周某抓获,收缴大量作案银行卡及电脑等赃物。

　　经审讯,9名嫌疑人如实交代了诈骗南京某科技公司18万元人民币的事实以及在全国其他地区多起QQ诈骗的行为。9人涉及的其他不法行为正在进一步核实中。

　　审讯中,民警得知,该诈骗团伙自3月起在各地实施诈骗,其中有两名是大学生。据查,团伙老板李某月入百万元,今年才25岁,两年前毕业于某师范大学,第一次诈骗尝到甜头后,拉了同学老乡入伙,每做成一单对半分成。他们通过在网上筛选公司信息的方式,盗取公司内部QQ实施诈骗。

　　在苏州的周某以50元至100元的价格买到一套银行卡,再以700元转卖给赵某。最终,赵某以1300元的价格为广西来宾的诈骗团伙提供诈骗用卡。

　　目前,9名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留,案件正在进一步查办中。

(来源:法制日报)

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