下崗女工設空殼公司詐騙涉案1.3億

　　本報記者李光明

　　本報通訊員曹杰趙耀

　　一名下崗女職工用一個空殼公司為誘餌,大肆詐騙、挪用公私資金達1.3億余元。今天,這起被稱為安徽最大的金融詐騙案在江蘇省宿州市中級人民法院公開審理。在這起詐騙案裡,涉案人員達13人,其中安徽泗縣農業合作銀行尤高支行行長等人為一己之利,成為詐騙案件“幫凶”。

　　2010年2月10日,被告人謝坤、胡漢元在無任何資金來源的情況下,與被告人邱芳(泗縣下崗職工)共謀,由邱芳出資600萬元作為注冊資本,在安徽省泗縣成立了“安徽天農生化科技有限責任公司”。注冊成功當日,邱芳即將600萬元注冊資本轉走。

　　2010年上半年,被告人謝坤以借款為由先后兩次共騙取邱芳130萬元,用於其融資的前期費用和個人開銷。2010年3月、4月,謝坤介紹邱芳認識了被告人李春生、遲淑雲等人。李春生、遲淑雲以幫助邱芳融資為名,騙取邱芳900萬元,后李春生又以購買漁船為由騙取了邱芳360萬元。

　　因為邱芳被騙的資金都是以月息6%甚至更高的利息從別處拆借,為償還前期融資欠款及支付高額利息,邱芳與銀行工作人員高煒、許萍、王春、單茂英等人內外勾結,以高息攬儲為誘餌,通過被告人騰紫宇、朱軍,劉惠玲(另案處理)等人的幫助,先后將合肥、宿州、淮北、亳州和其他省份的20余家公司、50余名個人介紹到邱芳指定的泗縣農業合作銀行、中國銀行泗縣支行開戶存款,使用偽造的金融憑証,騙取、利用銀行工作人員職務便利挪用公司和個人在銀行賬戶中的存款。為了謀取非法利益,邱芳向銀行工作人員王春、單茂英行賄錢物16.75萬元。同時,邱芳伙同高煒詐騙安徽省蕪湖市范俊、阮愛國兩人3350萬元。案發后,公安機關共追繳涉案款1347.25925萬元和黃金紀念品一塊、玉底金佛紀念品一塊。

　　檢察機關認為,被告人李春生、遲淑雲、謝坤、邱芳等人在申請公司登記中採取詐騙手段虛報注冊資本,共同欺騙公司登記主管部門,取得公司登記,數額巨大﹔被告人邱芳、高煒等人以非法佔有為目的,共同騙取他人財物,數額特別巨大﹔被告人邱芳、高煒、許萍、王春等人以非法佔有為目的,使用偽造的銀行委托書等金融憑証,騙取泗縣農合行、泗縣中行等金融機構的儲戶存款等,觸犯《中華人民共和國刑法》的有關規定,涉嫌金融憑証詐騙罪、挪用資金罪、詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪、非國家工作人員受賄罪、票據承兌罪、非法持有槍支、彈藥罪、虛報注冊資本罪、抽逃出資罪、窩藏罪、非法儲存爆炸物罪、騙取貸款罪。

　　本報合肥1月15日電

(來源:法制日報)