不法分子兩年詐騙小微企業173萬元被判刑

　　花1萬多元注冊成立一家皮包公司,發布虛假招商廣告,騙取客戶洽談生意,隨后簽訂虛假合同,再以產品不符合要求為由終止合同並拒絕退還保証金。就這樣,在兩年時間裡,這一詐騙團伙先后詐騙小微企業173.8萬元。

　　近日,經江蘇省無錫市南長區人民檢察院提起公訴,該詐騙團伙主要嫌疑人李明強因犯合同詐騙罪,被判處有期徒刑6年6個月,並處罰金6萬元﹔王穎被判處有期徒刑11年3個月,並處罰金10萬元﹔張強被判處有期徒刑11年6個月,並處罰金10萬元。

　　成立皮包公司行騙

　　2011年1月,李明強在街上閑逛時,偶遇老同學翟新鵬(在逃)。得知翟新鵬正在做外貿生意而且很掙錢,生活窘迫的李明強隨即向其取經。面對李明強的懇求,翟新鵬幾經猶豫,終於道出獨特的“生財之道”:吃透外貿行情,利用小微企業急於獲取訂單的心理,主動送生意上門,騙取對方保証金。

　　2011年3月,李明強花1萬多元注冊成立了一家皮包公司——恆源進出口公司。為了盡快開展業務,翟新鵬介紹王穎、張強等人給李明強當助手。

　　2011年11月2日,某工廠老板黃某翻閱報紙時,看到一則招商廣告,對方聲稱急需加工一批服裝,有意者請前來洽談。由於歐美經濟復蘇乏力,許多外商取消了訂單,黃某的工廠陷入困境之中,這則招商廣告無異於一場及時雨。

　　黃某迅速找到鎮江通達外貿公司,與該公司負責人就服裝的具體規格、工藝要求和出貨時間進行談判。經過一番討價還價,雙方簽訂了意向性協議。通達公司的負責人告訴黃某:“我們這裡是分公司,無權簽訂正式合同,正式合同要到無錫的總公司去簽訂。”

　　幾天后,在通達公司負責人陪同下,黃某來到無錫恆源公司。風度翩翩的“王總”(王穎)接待了黃某,並簽訂了數百萬元的合同。根據合同規定,黃某當場支付了兩萬元保証金。

　　拿到合同后,黃某火速返回工廠,重新找來工人,突擊趕制服裝。黃某很快將樣品送到恆源公司,接受對方驗收。幾天后,恆源公司電話通知黃某,其生產的服裝不符合外商要求。最終,恆源公司以樣品不合格為由終止合同,保証金不再退還。黃某隻能自認倒霉,低價處理掉那批服裝。

　　詐騙團伙瘋狂吸金

　　正當李明強等人繼續大肆行騙時,不少客戶來到恆源公司要求退還保証金,有的客戶甚至發出最后通牒,再不歸還保証金,就去法院告他們。為了賴掉一些客戶的保証金,李明強重新注冊了一家公司。

　　2012年11月,某合金工具廠接到電話,稱香港春潮貿易公司駐大陸地區的全權代表想到工廠考察,挑選產品供應商。見生意找上門來,廠長李某十分高興。

　　一周后,李明強陪著一名操港台口音的中年人如約而至。經過實地考察,“全權代表”確定合金工具廠為合作伙伴,當場簽訂了合同。根據合同規定,李某支付了6萬元保証金。李某迅速生產出樣品。樣品寄出后,香港春潮貿易公司回復:產品的精度和光潔度尚未達標,合同終止,保証金不予退還。

　　2013年5月,李明強托人在鎮江補辦身份証時,得知自己被公安機關網上追逃。隨后,李明強主動投案自首,如實供述了不法事實。王穎等人隨后落網,翟新鵬則潛逃在外。經審理查明,從2011年4月到2013年5月,以李明強為首的詐騙團伙,先后88次騙取客戶保証金173.8萬元,眾多小微企業上當受騙。

　　據辦案檢察官周懿介紹,這是一起新型合同詐騙案。“由於被害單位多為小微企業,且遍布各地,查處難度較大。此外,這類案件容易被視為商業糾紛,使詐騙團伙陰謀得逞,最終蒙混過關,嚴重破壞了小微企業的生存狀態”。

　　周懿認為,近年來,不法分子設立皮包公司,詐騙數量呈上升趨勢,使眾多企業蒙受巨大損失。工商和稅務部門應相互聯動,加大對公司登記的審查力度。（記者 馬超 通訊員 周青山 任飛）