“行长”高山挪用8亿资金一审获刑15年

　　时间:2014年9月12日 星期五

　　地点:黑龙江省哈尔滨市中级人民法院

　　目击者:本报记者郭毅张冲

　　10年前,中国银行黑龙江省分行哈尔滨河松街支行数亿元存款资金人间蒸发,行长高山随之前往加拿大一去不回。此案在全国轰动一时。2012年8月9日,已获得加拿大永久居住权的高山回国自首。他坦言:“这些年的日子不好过,我要回来把事情说清楚。”

　　2013年9月29日,哈尔滨市中级人民法院审理了李东哲、李东虎、高山等7名被告人涉嫌票据诈骗、挪用公款、合同诈骗、敲诈勒索、行贿、单位行贿、贩卖毒品、容留他人吸毒一案。今天上午,哈尔滨市中级人民法院对此案进行公开宣判。高山因犯挪用公款罪,数额特别巨大,被判处有期徒刑15年。

　　非法占用资金达28亿元

　　李东哲兄弟通过自身的人脉关系,为时任中国银行哈尔滨河松街分理处主任的高山完成了数十亿元揽储任务。为此,高山默许甚至帮助李东哲挪用那些在银行里“睡觉”的巨额存款。此案东窗事发于2004年年底,吉林法院工作人员查封东北高速集团在中国银行的账户时发现了巨大的资金缺口。

　　2004年12月30日,一名同事把已经是中国银行黑龙江省分行哈尔滨河松街支行行长的高山送到了哈尔滨飞机场。出发之前,高山已经做完了几乎所有的铺垫:他给支行打电话,询问元旦假日前有没有急事,够不够人手；他向上级中行黑龙江省分行道里支行请假,说是要去北京看病,结果获批。但是,高山没有南下北京,而是东飞加拿大。当地时间2004年12月30日,高山在温哥华入境。同一天,他的好朋友与李东哲、李东虎兄弟亦从哈尔滨出逃,他们的最终目的地也是温哥华。

　　几年之间,没有谁能真正说清楚银行里的巨额存款去哪儿了?直到2011年7月,李氏兄弟相继回国自首。2012年8月9日,已获得加拿大永久居住权的高山也回国自首。他坦言:“我要回来把事情说清楚。”

　　2013年9月29日,哈尔滨市中级人民法院公开审理此案。根据公诉机关指控,2000年至2004年间,李东哲、李东虎、高山伙同袁瑛、张立滨以非法手段占用26家存款单位存款共计人民币28亿余元,造成6家存款单位实际损失人民币8亿余元。李东哲、李东虎所控制的5家车行累计贷款总额人民币8亿元,造成实际损失人民币2亿余元。

　　李氏兄弟曾向多人行贿

　　2014年9月12日9时许,哈尔滨市中级人民法院公开开庭对此案进行宣判。

　　法院经审理查明,2000年至2004年,李东哲、李东虎伙同袁瑛、张立滨,勾结时任中国银行黑龙江省分行哈尔滨河松街支行行长高山,采用偷换存款单位预留印鉴、伪造转账支票等手段,将河松街支行存款单位账户资金转入李东哲、李东虎实际控制的虚假公司或者空壳公司账户。李东哲、李东虎指使袁瑛、张立滨等人以提现、转账、电汇等方式将资金转出。2004年12月,李东哲、李东虎、高山分别逃往加拿大。李东虎指使袁瑛、张立滨等人将李东哲、李东虎所控公司财务账目等资料销毁,李东哲指使他人将涉案资产变卖转移。李东哲、李东虎伙同袁瑛、张立滨骗取河松街支行资金,高山利用职务上的便利挪用公款,共计人民币8.02亿余元。案发后,公安机关追缴赃款物合计人民币5.16亿余元、美元11万元。

　　2002年至2004年,被告人李东哲、李东虎实际控制的哈尔滨顺合汽车工业贸易有限公司等5家公司,使用伪造的车辆合格证、货物进口证明书、进口机动车随车检验单作担保,骗取中国农业银行哈尔滨市昆仑支行贷款人民币2亿余元。

　　2000年至2004年,被告人李东哲为牟取非法利益,向哈尔滨市电信公司财务部经理赵云立行贿美元40万元(折合人民币330.8万元),向东北高速公路股份有限公司董事长张晓光行贿人民币700万元,向黑龙江辰能投资集团有限责任公司董事长贾哲行贿人民币200万元。1999年下半年,被告人李东哲向中国光大银行大庆支行行长王继红行贿人民币100万元。

　　高山未明确是否上诉

　　法院查明,2010年至2011年,李东哲单独或伙同被告人藏利伟、李东虎、蒋月仙,采用打电话、写勒索信等手段,分别向李旭光、陈耀忠、赵云立、李百川勒索钱款,其中既遂人民币1100万元,未遂人民币1500万元。

　　哈尔滨市中级人民法院认为,被告人李东哲、李东虎以非法占有为目的,冒用存款单位名义,伪造金融票据骗取银行资金,均构成票据诈骗罪。被告人高山身为国家工作人员,利用职务上的便利,将本单位公款挪给李东哲、李东虎使用,构成挪用公款罪。李东哲、李东虎实际控制的5家公司以非法占有为目的,在签订、履行贷款合同过程中,提供虚假担保,骗取银行贷款,李东哲、李东虎作为单位犯罪直接负责的主管人员,均构成合同诈骗罪。李东哲、李东虎以非法占有为目的,以威胁或要挟的方法索要他人财物,均构成敲诈勒索罪。李东哲为牟取非法利益和为其实际控制的单位谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物,分别构成行贿罪和单位行贿罪。李东哲组织实施票据诈骗犯罪,数额特别巨大,情节特别严重,并造成特别重大经济损失,系共同犯罪主犯；作为单位直接负责的主管人员组织实施合同诈骗犯罪,数额特别巨大,情节特别严重；实施单位行贿犯罪,情节严重；指使他人或直接实施多起敲诈勒索犯罪,数额特别巨大,情节特别严重,系共同犯罪主犯；为谋取非法利益,实施多起行贿犯罪,情节特别严重,均应依法惩处,并应数罪并罚。

　　据此,哈尔滨市中级人民法院作出一审判决:被告人李东哲犯票据诈骗罪、犯合同诈骗罪、犯敲诈勒索罪等数罪并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产；被告人李东虎犯票据诈骗罪、犯合同诈骗罪、犯敲诈勒索罪等,决定执行有期徒刑25年,并处没收个人财产人民币3500万元,罚金人民币50万元；被告人高山犯挪用公款罪,判处有期徒刑15年；被告人藏利伟、袁瑛、张立滨、蒋月仙分别犯敲诈勒索罪、票据诈骗罪、贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪,均判处有期徒刑。

　　宣判后,李东哲、李东虎兄弟二人被带下法庭时盯着自己的律师,一边做出手指向上的动作一边说“上诉,一定上诉。”高山则是低着头离开法庭。

　　庭后,高山的代理律师那业林告诉记者,是否上诉需要尊重高山个人意愿。近期,他将在会见高山之后作出决定。

(来源:法制日报)