不法分子两年诈骗小微企业173万元被判刑

　　花1万多元注册成立一家皮包公司,发布虚假招商广告,骗取客户洽谈生意,随后签订虚假合同,再以产品不符合要求为由终止合同并拒绝退还保证金。就这样,在两年时间里,这一诈骗团伙先后诈骗小微企业173.8万元。

　　近日,经江苏省无锡市南长区人民检察院提起公诉,该诈骗团伙主要嫌疑人李明强因犯合同诈骗罪,被判处有期徒刑6年6个月,并处罚金6万元；王颖被判处有期徒刑11年3个月,并处罚金10万元；张强被判处有期徒刑11年6个月,并处罚金10万元。

　　成立皮包公司行骗

　　2011年1月,李明强在街上闲逛时,偶遇老同学翟新鹏(在逃)。得知翟新鹏正在做外贸生意而且很挣钱,生活窘迫的李明强随即向其取经。面对李明强的恳求,翟新鹏几经犹豫,终于道出独特的“生财之道”:吃透外贸行情,利用小微企业急于获取订单的心理,主动送生意上门,骗取对方保证金。

　　2011年3月,李明强花1万多元注册成立了一家皮包公司——恒源进出口公司。为了尽快开展业务,翟新鹏介绍王颖、张强等人给李明强当助手。

　　2011年11月2日,某工厂老板黄某翻阅报纸时,看到一则招商广告,对方声称急需加工一批服装,有意者请前来洽谈。由于欧美经济复苏乏力,许多外商取消了订单,黄某的工厂陷入困境之中,这则招商广告无异于一场及时雨。

　　黄某迅速找到镇江通达外贸公司,与该公司负责人就服装的具体规格、工艺要求和出货时间进行谈判。经过一番讨价还价,双方签订了意向性协议。通达公司的负责人告诉黄某:“我们这里是分公司,无权签订正式合同,正式合同要到无锡的总公司去签订。”

　　几天后,在通达公司负责人陪同下,黄某来到无锡恒源公司。风度翩翩的“王总”(王颖)接待了黄某,并签订了数百万元的合同。根据合同规定,黄某当场支付了两万元保证金。

　　拿到合同后,黄某火速返回工厂,重新找来工人,突击赶制服装。黄某很快将样品送到恒源公司,接受对方验收。几天后,恒源公司电话通知黄某,其生产的服装不符合外商要求。最终,恒源公司以样品不合格为由终止合同,保证金不再退还。黄某只能自认倒霉,低价处理掉那批服装。

　　诈骗团伙疯狂吸金

　　正当李明强等人继续大肆行骗时,不少客户来到恒源公司要求退还保证金,有的客户甚至发出最后通牒,再不归还保证金,就去法院告他们。为了赖掉一些客户的保证金,李明强重新注册了一家公司。

　　2012年11月,某合金工具厂接到电话,称香港春潮贸易公司驻大陆地区的全权代表想到工厂考察,挑选产品供应商。见生意找上门来,厂长李某十分高兴。

　　一周后,李明强陪着一名操港台口音的中年人如约而至。经过实地考察,“全权代表”确定合金工具厂为合作伙伴,当场签订了合同。根据合同规定,李某支付了6万元保证金。李某迅速生产出样品。样品寄出后,香港春潮贸易公司回复:产品的精度和光洁度尚未达标,合同终止,保证金不予退还。

　　2013年5月,李明强托人在镇江补办身份证时,得知自己被公安机关网上追逃。随后,李明强主动投案自首,如实供述了不法事实。王颖等人随后落网,翟新鹏则潜逃在外。经审理查明,从2011年4月到2013年5月,以李明强为首的诈骗团伙,先后88次骗取客户保证金173.8万元,众多小微企业上当受骗。

　　据办案检察官周懿介绍,这是一起新型合同诈骗案。“由于被害单位多为小微企业,且遍布各地,查处难度较大。此外,这类案件容易被视为商业纠纷,使诈骗团伙阴谋得逞,最终蒙混过关,严重破坏了小微企业的生存状态”。

　　周懿认为,近年来,不法分子设立皮包公司,诈骗数量呈上升趋势,使众多企业蒙受巨大损失。工商和税务部门应相互联动,加大对公司登记的审查力度。（记者 马超 通讯员 周青山 任飞）