中菲警方协作端掉5个电信诈骗窝点

　　□本报见习记者刘志月

　　□本报通讯员杨槐柳

　　案发地点:菲律宾首都马尼拉

　　案发缘由:武汉市民被骗走140万元存款后报警

　　一栋3层楼的别墅里,一楼大厅是“一线话务员”工作的地方；二楼和三楼既有“二线话务员”的工作台,又有他们的寝室。这是湖北省武汉市警方在菲律宾首都马尼拉打掉一伙电信诈骗分子时的现场。

　　2014年1月初,武汉市公安局刑侦局、警务合作处等部门组成的打击电信诈骗“9·27”专案赴菲工作组,在异国他乡成功捣毁了5个境外电信诈骗犯罪窝点,抓获32名涉案人员,其中两名中国籍嫌疑人被押回武汉(1月29日本报案件版曾做报道),这是武汉市公安局侦办的首起跨国电信诈骗案。近日,警方公布了该案的侦破详情。

　　“检察官”诳走市民300万

　　2013年9月27日9时许,武汉市民杨女士家中的座机响了。

　　“您的电话因欠费停机了。”对方说。

　　“不可能呀,我每月都按时交费。”杨女士说。

　　对方建议杨女士咨询“客服部门”,并帮忙将电话转至“客服人员”。经“客服人员”解释,杨女士得知,有人冒用其身份在江苏南京等地开通电话,欠下巨额费用,还涉嫌犯罪。

　　杨女士顿时有些紧张。对方又先后将电话转至“南京市公安局”、“北京市检察院”。于是,“警察”、“检察官”在电话里告诉杨女士,由于其身份证已涉嫌替“王某洗钱”,其银行账户也不安全了,必须全部转入指定的安全账户。

　　杨女士便将家中140万元存款悉数转进安全账户,之后再拨“警官”、“检察官”电话时却没人接了,杨女士突然醒悟过来,意识到上当了。

　　同日上午,武汉市武昌区的李女士,被同样的骗局骗去7万元。数日后,武汉市江岸区的陈女士又被骗去120万元存款。

　　武汉警方发现,全市已连续发生多起电信诈骗案,涉案金额300多万元。

　　租单体别墅雇武装保安

　　专案组展开相关侦查工作发现,实施诈骗的网络平台在菲律宾。2014年1月3日,武汉警方飞抵菲律宾首都马尼拉。

　　侦破电信诈骗案件的主要线索与电信部门相关,查证需要其提供大力支持,在菲律宾,当地五大电信公司均属私有企业。起初,这些公司并不配合警方的调查。

　　武汉警方工作组与菲律宾警局协作,并得到当地侨领的帮助,与涉案线索所属的电信公司反复协商,终于取得了一些突破,获取了涉案IP登记情况。

　　为防止被认出,中菲警察化装成电信公司工作人员,以检查、维修的名义敲开可疑住所的门。经过反复推测比较,专案组最后确定5个可疑窝点。这些房子均为单体别墅,门窗紧闭,窗帘严实。化装侦查人员敲开门时,往往是武装保安或菲佣出来应答,神色十分警惕。

　　1月16日凌晨,警方开始收网行动,抓获32名犯罪嫌疑人。

　　行骗“话务员”底薪7000

　　据参与行动的民警介绍,清理现场时,电话声依然此起彼伏,大多数是中国国内的受害人打进来的。

　　这些诈骗窝点布局极为相似,通常别墅一楼是“一线话务员”工作的地方,他们扮演的是电信或者邮局的员工；楼上则是扮演警察、检察官等角色的“二线话务员”工作的地方。

　　这些行骗“话务员”平时被困在别墅里,不准出门,也不准互相交流,之间都互相喊代号,不准喊真名；他们一进窝点,护照便被负责人收走；为了防止逃跑,围墙上设有铁丝网,为防止跳楼,楼层之间还有救生网；他们的生活必需品由各人列清单,由专人统一购买。

　　这些电信诈骗团伙的管理制度也很严格,串门一次罚1000元,交流一次罚1000元；话务员的工资很高,底薪是每个月7000元人民币。一旦诈骗成功,一线话务员提成6%,二线提成8%——非法暴利促使这些不法分子每天像机器一样不停地行骗。

(来源:法制日报)