“银行行长”涉嫌诈骗2100万元

　　□本报记者潘从武

　　□本报通讯员吴新燕

　　从北京“学艺”归来后,柴军(化名)在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市成立了一家银行,取名为美中创业银行。之后,他开始疯狂行骗,多次以境外融资为由,先后诈骗2100万余元。12月19日,记者从乌鲁木齐市公安局经侦支队了解到这起案件的来龙去脉。

　　融资为名大肆行骗

　　“我被一个叫柴军的人骗了700多万元,现在把他堵在了办公室门口,你们赶紧过来看看吧!”2月17日,乌鲁木齐市公安局经侦支队民警接到受害人刘一(化名)报警称。

　　民警立即赶往现场,见到了自称是美中创业银行行长、某国联合商会会员的柴军。面对办案民警,柴军一口咬定,自己从未诈骗,所有的钱都是向他人借的。

　　随后,民警将柴军带回审查。柴军给警方提供了一些美中创业银行的相关材料。“这个银行没有备案,所有凭证全是伪造的。”自治区银监局相关负责人答复。

　　经查,今年61岁的柴军是石河子市人,2002年因诈骗罪入狱。柴军的诈骗手法是从外地学来的,选择的目标是需要融资的企业。“柴军对要融资的企业负责人称,只要出资200万元,一个月内便可获得投资款1亿元,但这笔资金只能在账面上看到,并不能使用。这1亿元过两三个月,可获得增值理财6亿元至10亿元。”民警说。

　　为骗取受害人的信任、证明自己有实力,柴军还通过小额贷款拆借现金,将上亿元打入部分受害人账户,但一两天后就找借口将钱转走。柴军还带受害人到北京,吃住行所有费用全包,并安排受害人乘坐豪华车辆进入中南海以证明自己的能力,并以此为噱头,吸引受害人继续投资。事实上,中南海有部分区域是对外开放的,柴军的豪车也是租来的。

　　2013年5月至2014年2月,柴军以境外融资为名,共诈骗5名受害人2100余万元。

　　目前,柴军因涉嫌合同诈骗已被批准逮捕。

　　北京“学艺”新疆“创业”

　　2006年,柴军出狱后到北京打工。其间,他在某国联合商业协会工作。该协会实际上是以境外融资为名向国内中小企业进行投资,骗取企业高额的评估费、考察费。一年后,柴军学会了“赚钱”的手法。

　　“新疆还未出现以境外融资为名实施的诈骗,与其跟着别人干,还不如我自己干。”2013年5月,带着这样的想法,柴军回到乌鲁木齐,在友好路租赁了办公室,成立了“美中创业银行”开始行骗。

　　柴军还与2013年山东警方破获的假军官携“中央密令”到公安局要求释放同伙的案件有关。据办案人员介绍,柴军成立美中创业银行的主意,是由假军官团伙中的顾某出的,柴军所用名片、银行授权书也都是顾某帮忙伪造的。虽然最初顾某帮助了柴军,但事成之后,柴军将其一脚踢开,自己单独“创业”。 柴军还通过租赁高档办公区、从事公益活动来掩饰自己,如其为上海世界健康博览会投资300万元,获得该组织颁发的特殊贡献奖的奖杯;向王洛宾音乐艺术研究会新疆分会赞助50万元等。

　　出手阔绰挥金如土

　　出手阔绰,在夜总会一晚花费就达数十万元,给服务员小费一万元——柴军过着挥金如土的生活。民警介绍,柴军日常生活非常奢侈,提的包、穿的衣服全是名牌。他还十分好色,先后包养了3个情人。为讨好这些情人,他出手毫不含糊:99万元的房子、几十万元的车,都是其送给情人的礼物。

　　“一些想融资的企业负责人为讨好柴军,尽快获得贷款,常常毫不吝惜地花钱贿赂柴军的情人。柴军其中的一个情人,仅接受一位融资人的行贿物品,价值就达100万元。”办案民警说。

　　还有一次,柴军在搭乘出租车时,觉得跟女司机聊得十分投机,两人仅相处一晚,柴军就豪爽地扔给对方14万元。

(来源:法制日报)